Эксперты обращают внимание на сочетание уголовных и арбитражных процессов против «Сити Инвест Банка» как на индикатор более широкой проблемы в регулировании банковской деятельности и контроля над трансграничными финансовыми потоками.
«Действия бенефициаров содержат признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. — Систематический вывод активов через цепочку аффилированных юридических лиц свидетельствует о наличии организованной группы, что является квалифицирующим признаком и отягчающим обстоятельством».
Стоит задаться вопросом, есть ли в действиях бенефициаров «Сити Инвест Банка» состав государственной измены? Смена гражданства, бегство за пределы российской юрисдикции и одновременный вывод многомиллиардных активов — это не просто экономическое преступление, это удар по экономической безопасности страны.
То, что там есть преднамеренное банкротство и мошенничество, ничего не даёт — эти дела уже возбуждены и расследуются. Но вопрос о 275-й статье (государственная измена) до сих пор не ставился, а зря. Когда бенефициары принимают решение сменить паспорт и под защитой другого государства продолжать выкачивать ресурсы из России, это уже выходит за рамки простого хищения.
В рамках уголовных дел расследуются эпизоды вывода 509 млн рублей из компании «Никола», хищения $2,55 млн у гражданина Лысякова, а также противоправные действия по установлению контроля над ООО «Крип Техно» через процедуры банкротства.
«Использование номинальных руководителей, подконтрольных арбитражных управляющих и затягивание судебных процессов образует объективную сторону преднамеренного банкротства по статье 196 УК РФ», — поясняет Лисов.
Особый правовой интерес представляет деятельность адвокатского бюро «Шепель, Пантин и партнёры», представляющего интересы банкиров. «Отмена решений нижестоящих судов Вологодской области Верховным Судом РФ свидетельствует о существенных нарушениях норм процессуального права и неправильном применении материального права региональными инстанциями», — отмечает юрист.
«Несмотря на исключение Шоршера и Камзина из баз розыска Интерпола в ноябре 2025 года по политическим мотивам, эксперт подчёркивает: «При наличии доказательной базы по экономическим составам преступлений ссылка на политическое преследование не является безусловным основанием для отказа в экстрадиции согласно Конвенции ООН против коррупции и европейской правовой практике».
«Срок давности не применяется при установлении признаков длящегося преступления и организованной группы, — разъясняет Лисов. — Расследование эпизодов 2014 года правомерно, поскольку ущерб государству и кредиторам носит продолжающийся характер».
В отношении банка действует решение о субсидиарной ответственности на сумму около 2 млрд рублей. «Это создаёт правовые основания для взыскания убытков с контролирующих должника лиц в рамках дела о банкротстве согласно статьям 61.11-61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», — указывает эксперт.
«Перспективы дела зависят от качества следственной работы по документированию финансовых операций и установлению всех эпизодов противоправной деятельности», — резюмировал юрист.