Сотрудники ФСБ начали доследственную проверку QIWI банка после отзыва лицензии.
По информации РБК, на прошлой неделе началась проверка банка на предмет возможного вывода за границу средств, полученных незаконным путем. Проверку проводят сотрудники управления «К» ФСБ России по заявлению Центробанка.
Один из сооснователей QIWI, Сергей Солонин, отказался от комментариев, лишь отметив, что все активы были проданы. Интересно, что еще до отзыва лицензии у банка группа QIWI завершила сделку по продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited под руководством главного исполнительного директора группы Андрея Протопопова на сумму 23,75 млрд рублей. Однако после отзыва лицензии сделка могла оказаться под угрозой.
Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка в среду, 21 февраля. Банк, согласно отчетности по МСФО, оценивал объем переводов через платежные сервисы за девять месяцев 2023 года в 1,45 трлн рублей. По данным ЦБ, банк систематически нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.